证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-143
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容委果、准确、齐全，莫得作假纪录、误导
性述说或首要遗漏。
相配领导：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳当性措置要求的，不成将所抓“红相转债”养息为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，相配提醒“红相转债”抓有东说念主防备在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者防备投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）
，已触发《红相股份有限公司创业板
公成立行可养息公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚拢现时市集及
公司本人情况，经过轮廓酌量，公司董事会承诺公司诓骗“红相转债”的提前赎
回职权。现将“红相转债”赎回的辩论事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公成立行了 585.00 万张可养息公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文承诺，
公司 58,500.00 万元可养息公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往复，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市轨则》等干系章程和《召募阐扬书》
的干系章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行杀青之日起满六个月后的第
一个来往日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
把柄干系章程和《召募阐扬书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。把柄《红相股份有限公司创业板公成立行可养息公司债券召募阐扬书》的
辩论商定以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的辩论章程，
“红相转债”的
转股价钱由正本的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价钱于 2020 年
清晰网站巨潮资讯网上清晰的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
股为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以成本公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公成立行可转
换公司债券召募阐扬书》的干系条目及中国证监会对于可养息公司债券刊行的有
“红相转债”转股价钱由正本的 18.80 元/股调
关章程，聚拢权益分拨实行情况，
整为 18.67 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息清晰网站巨潮资讯
网上清晰的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类范畴性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。把柄《召募阐扬书》以及中国证监会对于可
养息公司债券刊行的辩论章程，红相转债的转股价钱由正本的 18.67 元/股调整为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网清晰的《对于可转债转股价钱调整的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会提倡向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红
相股份有限公司创业板公成立行可养息公司债券召募阐扬书》干系条目办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱辩论一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公成立行可养息公司债券召募阐扬书》干系条目的
章程及公司 2023 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起奏效。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网清晰的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会提倡向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募
集阐扬书》干系条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱辩论一说念事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公
成立行可养息公司债券召募阐扬书》干系条目的章程及公司 2024 年第一次临时
激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网清晰的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时激动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券抓有东说念主会议，分歧审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司订立暨变更部分召募资金投资形势并恒久
补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公成立行可养息公司债
券召募阐扬书》的商定，“红相转债”的附加回售条目奏效。本次回售陈说期为
深圳分公司出具的《证券回售恶果明细表》，本次回售陈说数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）
。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网清晰的《对于“红相转债”回售恶果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募阐扬书》中对有条件赎回条目的干系商定如下：
（2）有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，如若公司股票邻接三十个来往日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的往复
日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹商，调整日及之后的来往日按调整后的转股
价钱和收盘价钱筹商。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已炫耀公司股票邻接三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐扬书》中的有条件赎
回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及证实依据
把柄公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。筹商流程如下：当期应计利息的筹商公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本体日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范畴赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的举座“红
相转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时辰安排
债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽口头
接洽部门：公司证券部
接洽地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼
辩论电话：0592-8126108、0592-8126091
辩论邮箱：securities@redphase.com.cn
四、本体限度东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件炫耀前的六个月内往复“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件炫耀前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技巧）
，公司本体限度东说念主、控股激动、抓股百分之
五以上激动、董事、监事、高等措置东说念主员不存在往复“红相转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
“红相转债”抓有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；淹没来往日内屡次陈说转股的，将合并筹商转股数目。可转债
抓有东说念主肯求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的辩论章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。
陈说后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律成见书；
的核查成见。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
