1．违抗金融统计关系法例；

2．违抗账户惩处法例；

3．违抗数据安全惩处法例；

4．违抗反伪物币业务惩处法例；

5．违抗信用信息蚁合、提供、查询及关系惩处法例；

6．未按法例实行客户身份识别义务；

7．未按法例保存客户身份贵府和交游纪录；

8．未按法例报送大额交游论说大致可疑交游论说；

9．与身份不解的客户进行交游大致为客户开立匿名账户、化名账户。

对四川天府银行股份有限公司贵阳分行以下犯罪举止负有牵涉：

1．未按法例实行客户身份识别义务；

2．未按法例保存客户身份贵府和交游纪录；

3．未按法例报送大额交游论说大致可疑交游论说；

4．与身份不解的客户进行交游大致为客户开立匿名账户、化名账户。

对四川天府银行股份有限公司贵阳分行以下犯罪举止负有牵涉：

1．未按法例实行客户身份识别义务；

2．与身份不解的客户进行交游大致为客户开立匿名账户、化名账户。

对四川天府银行股份有限公司贵阳分行以下犯罪举止负有牵涉：

1．未按法例保存客户身份贵府和交游纪录；

2．未按法例报送大额交游论说大致可疑交游论说；

3．与身份不解的客户进行交游大致为客户开立匿名账户、化名账户。

对四川天府银行股份有限公司贵阳分行以下犯罪举止负有牵涉：

1．未按法例实行客户身份识别义务；

2．与身份不解的客户进行交游大致为客户开立匿名账户、化名账户。

对四川天府银行股份有限公司贵阳分行以下犯罪举止负有牵涉：

1．未按法例保存客户身份贵府和交游纪录；

2．未按法例报送大额交游论说大致可疑交游论说；

3．与身份不解的客户进行交游大致为客户开立匿名账户、化名账户。