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九游会欧洲杯别离被罚金1.1万元-九游会·(j9)官方网站
发布日期：2025-09-12 06:44 点击次数：142
6月19日金融一线音书，中国东说念主民银行黔东南州分行日前知道的行政料理决定信息公示知道出，台江富民村镇银行股份有限公司因未按规则实施客户身份识别义务九游会欧洲杯，被罚金21万元。
包某毅（时任台江富民村镇银行股份有限公司董事长）、葛某源（时任台江富民村镇银行股份有限公司行长）、杨某（时任台江富民村镇银行股份有限公司财会科技部风雅东说念主）三东说念主对上述罪犯行径负有职守，别离被罚金1.1万元。
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序号 |
当事东说念主称呼 |
行政料理决定书文号 |
罪犯行径类型 |
行政料理实质 |
作出行政料理决定机关称呼 |
作出行政料理决定日历 |
公示期限（自公示之日起臆测） |
备注 |
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1 |
台江富民村镇银行股份有限公司 |
黔东南银罚决字〔2025〕8号 |
未按规则实施客户身份识别义务。 |
罚金21万元 |
中国东说念主民银行黔东南州分行 |
2025年6月10日 |
三年 |
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2 |
包某毅 （时任台江富民村镇银行股份有限公司董事长） |
黔东南银罚决字〔2025〕9号 |
对台江富民村镇银行股份有限公司以下罪犯行径负有职守：未按规则实施客户身份识别义务。 |
罚金1.1万元 |
中国东说念主民银行黔东南州分行 |
2025年6月10日 |
三年 |
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3 |
葛某源 （时任台江富民村镇银行股份有限公司行长） |
黔东南银罚决字〔2025〕10号 |
对台江富民村镇银行股份有限公司以下罪犯行径负有职守：未按规则实施客户身份识别义务。 |
罚金1.1万元 |
中国东说念主民银行黔东南州分行 |
2025年6月10日 |
三年 |
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4 |
杨某 （时任台江富民村镇银行股份有限公司财会科技部风雅东说念主） |
黔东南银罚决字〔2025〕11号 |
对台江富民村镇银行股份有限公司以下罪犯行径负有职守：未按照规则实施客户身份识别义务。 |
罚金1.1万元 |
中国东说念主民银行黔东南州分行 |
2025年6月10日 |
三年 |
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